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[董事会]深圳能源:2018年度董事会工作报告
2019-05-28 15:18

[董事会]深圳能源:2018年度董事会工作报告   时间:2019年04月03日 21:21:46 中财网    


二○一八年度董事会工作报告

第一部分 2018年工作回顾

2018年是全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想
和党的十九大精神的开局之年,是改革开放40周年,也是公
司实施“十三五”规划承上启下的关键一年,在股东单位的直
接领导和大力支持下,公司董事会团结带领各级管理人员和全
体员工,聚焦低碳清洁能源和城市环境治理两个战略定位,全
面实施“管理提升年”各项措施,奋力推进公司高质量发展,
朝着打造具有竞争力的国际化综合能源企业迈出坚实有力的
步伐。


一、业绩稳健,综合实力持续提升

1.资产规模进一步扩大。截至2018年12月31日,公司
总资产达到850.74亿元,较上年末772.31亿元增长78.43
亿元,增长率为10.16%;净资产274.84亿元,较去年底247.23
亿增长27.61亿元,增长率为11.17%,实现了资产的保值增
值,维护了股东利益。


2.经营业绩保持平稳增长。面对燃料价格上涨、市场竞价
让利、财务费用增加、煤电机组老化关停等不利因素,2018
年公司继续开展“增收节支、降本增效”,千方百计降成本、
稳增长、补短板,全年实现上网电量342.18亿千瓦时,同比
增长18.08%;实现营业收入185.27亿元,同比增长19.18%,
保证了稳健经营。


3.产业结构进一步绿色化、低碳化,转型升级成效显著。



2018年底公司控股装机容量达到1,029.61万千瓦,其中气电
装机245万千瓦,可再生能源(含垃圾发电)装机293.21万
千瓦,两者合计装机超过煤电装机,清洁能源装机占比超过
52%;公司环保电厂垃圾日处理量达到10,550吨,同比增加
2,700吨,增幅达34.39%;公司城市燃气年供气量达到3.95
亿立方米,同比增加152%。2018年环保、城市燃气和可再生
能源产业对利润总额贡献率达68.33%,贡献份额进一步提升,
转型成效显著。利润来源的多元化,进一步增强公司抵御风险
的能力。


二、战略先导,发展基础和后劲不断增强

公司坚持战略先导和规划引领,大力实施“两个转变”,
着力构建“三轮两翼”产业体系。电力装机稳定增长。2018
年全年净增装机52.77万千瓦,新增核准装机63.40万千瓦,
其中可再生能源43.40万千瓦装机新获核准;环保项目陆续投
运,垃圾日处理量突破万吨大关,目前尚有9个项目正在施
工中,垃圾日处理能力即将达到3万吨;城市燃气产业发展迅
速,年供气量大幅增加,继成功收购中海油潮州燃气、河北赵
县、新疆阿图什等项目后,目前仍在继续开拓,加速推进;海
外发展再创佳绩,加纳电厂年发电量突破20亿千瓦时,创历
史新高,在中非合作论坛北京峰会期间获央视一台、二台重点
报道。巴布亚新几内亚拉姆二期水电项目顺利推进,计划2019
年开工建设。


三、强化管理,有效应对化解风险

1.持续强化安全生产管理。公司上下认真贯彻落实“以人
民为中心”的发展思想,把安全作为事业发展的根基,时刻牢


记安全生产永远在路上,把安全生产真正放到心上、扛在肩上、
抓在手上、落实到行动上。2018年顺利完成“庆祝改革开放
40周年”、“两会”等特殊时期的保供电任务,成功防御深圳
35年来最强台风“山竹”袭击。全年未发生责任性一般及以
上安全生产事故,各项安全指标均满足考核要求。


2.持续提升风险管控水平。一是着力构建纪检监察、监
事会、财务总监、内部审计、内部控制、风险控制“六位一体”

大监督体系,全面、立体防控风险;二是持续优化项目后评价
管理,全面推进项目目标、实施过程、效益等评价,切实降低
项目投资风险;三是继续加强内部控制,强化重大风险管理,
将总部及所属15家重要子公司纳入内部控制评价范围,对燃
料价格波动风险、电量需求风险、战略实施风险、环境政策风
险、安全生产风险等十大高风险领域进行了重点关注和管控,
针对发现的内部控制一般缺陷,公司及所属企业已通过完善制
度和流程以及加强制度执行等措施整改完毕。


3.有效应对资金风险。公司积极拓宽融资渠道,加大直接
融资力度,综合运用公司债、可续期公司债、短期融资券、超
短期融资券等融资工具募集资金,成功发行20亿元公司债券
和30亿元可续期公司债,有效满足公司资金需求,优化债务
结构;通过调整国泰君安H股持有人,有效降低资金成本;积
极探索股权融资、产业基金、融资租赁等融资手段,为实现产
业跨越式发展提供保障。


四、改革创新,内生动力不断壮大

1.抓住机遇,制定综合改革方案,开辟更广阔发展空间。

深入贯彻习近平总书记视察广东重要讲话精神,抓住新时代国


资国企综合改革历史机遇,作为国有控股上市公司,按照深圳
市国资委的统一部署,制定出台公司综合改革实施方案,并编
制相关工作任务分解表,提出股权多元化和混合所有制改革、
市场化选人用人等十大类共33项具体改革举措,为下一步推
进实施综改工作打好基础。


2.优化人力资源管理,调动员工的积极性。认真分析公
司发展的人力资源需求,薪酬分配和激励机制、人才结构、岗
位职责和队伍培训机制等诸方面存在的问题,对照优秀企业,
结合公司实际,完善组织架构,优化岗位设置,制定《公司职
等职级与薪酬体系优化方案》,为员工职业发展指明方向,打
开空间;成立深能大学(党校),人才培养迈入新阶段。


五、追求卓越,规范治理保驾护航

公司始终坚持打造卓越上市公司的目标,按照法律法规,
认真开展各项治理工作,不断提高公司治理水平。


1.董事勤勉尽责,董事会规范运作。2018年,董事会继
续发挥科学决策功能,高效地对公司经营和发展中的重大事项
进行审议和决策,确保公司的规范运作和稳健发展。全年共召
开6次股东大会、11次董事会会议,审议的重大项目投资、
境外项目担保、债券融资、章程修订、分红方案及下属单位股
权划转、长效激励等合计123项议案全部获得通过并有效执行;
充分发挥董事会专门委员会作用,全年共召开10次专门委员
会会议,为董事会决策提供了有效的支撑和保障。2018年公
司凭借严谨而高效的董事会治理能力在第八届上市公司口碑
榜评选中从3000多家上市公司中脱颖而出,荣膺“最佳上市
公司董事会”奖项。



2.为股东、投资者提供良好的环境,公司治理公开透明。

一是高标准、高质量做好信息披露工作,严格按照上市公司相
关法律法规,及时、准确、真实、完整完成2018年154份公
告的披露,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏事项,
也未出现公告更正的情况,连续10年被深交所评为“信息披
露优秀单位”;二是认真做好与监管机构、机构投资者和财经
媒体的沟通交流,积极向投资者传递公司发展战略、治理水平
和经营状况等重要信息,创造了良好的股东关系与媒体互动环
境,得到了投资者、新闻媒体和监管机构的认可,维护了公司
在资本市场“绩优、诚信、规范、环保”的良好形象。


3.党建与公司治理有机融合。公司高度重视党建与公司治
理的融合,认真贯彻习近平总书记“两个一以贯之”的要求,2018年将党建内容写入公司《章程》,将党的领导纳入制度顶
层设计,实现了党的领导和公司治理有机统一,充分发挥了公
司党委“把方向、管大局、保落实”的领导作用,为公司科学
发展提供保障。


六、勇于担当,积极践行企业社会责任

1.精准扶贫。公司积极响应国家精准扶贫号召,全力推进
精准扶贫工作。一是坚持“物质扶贫”和“思想扶贫”共举,
公司对口扶贫河源龙川黎咀镇南坑村,三年来帮助村民科学种、
养殖,成效显著。截至2018年底,公司已累计划拨1,009万
元扶贫资金(含支持新农村建设资金200万元),累计脱贫36
户,总脱贫率100%。二是创新开展产业扶贫。江苏丰县1万
千瓦、开鲁2.5万千瓦等光伏扶贫项目顺利投产,扶贫效果良
好,有效地带动当地经济的发展,提高所在地人民收入水平。



项目的成功实施,充分显示了产业扶贫大有可为。


2.主动降排。圆满完成2018年“深圳蓝”可持续行动计
划,妈湾公司通过多种管理措施,持续加大环保投入,在满足
深圳市用电需求和已达超低排放的基础上,进一步实现污染物
减排20%的目标;东部电厂顺利完成脱硝改造任务;河源电厂
连续8年荣获环保信用评价绿牌;保定电厂顺利实现双机双投,
为当地迎冬供暖和京津冀大气治理作出了积极贡献。


3.扎实推进生态文明建设。按计划推进深圳三大垃圾焚烧
发电工程、妈湾电厂煤场封闭改造等22项生态文明建设任务。

生态文明建设考核成绩名列重点企业第一,获得治污保洁领导
小组特别奖,盐田垃圾焚烧发电厂提升改造获得治污保洁优秀
项目奖。




2018年,公司重新进入中国企业500强,先后荣获深圳
市市长质量奖大奖、改革开放40周年广东省优秀企业、上市
公司杰出管理团队奖、上市公司环境贡献奖等荣誉,并在深圳
市生态文明建设考核中获评“优秀”和“进步奖”。成绩的取
得来之不易,得益于股东单位的大力支持,也是公司全体员工
同心同德、敬业拼搏的结果。




第二部分 2019年工作展望

国家新时代发展战略为公司开辟新业务、新模式,提供了
新空间、新机会,深圳国资国企综合改革为公司突破发展瓶颈
提供了宝贵机遇。2019年,公司将把握机遇、迎接挑战,在


新一轮的发展变革中顺应时代潮流,积极应变,主动求变。


一、坚定不移实施“十三五”发展规划,科学谋划“十四
五”发展战略

1.保持战略定力,协调发展能源电力、能源环保、能源
燃气三大主业,进一步转型升级,争取提前实现“十三五”

规划目标。


大力发展高效天然气发电和热电联产、大容量高参数清
洁煤电及风、光、水等可再生能源,持之以恒,久久为功,
走好清洁高效能源之路。探索垃圾处理环保产业差异化发展
路径,建立完善适应不同需求和不同地区的项目建设标准,
实现可复制可推广的高效能规模化扩张;要以垃圾焚烧业务
为核心延伸、拓宽环保产业链,同时积极探索对外输出管理
和技术服务。支持燃气产业大力拓展上下游产业链,把资源
和力量集中到大中型燃气项目的并购整合上,加快规模增长
速度,实现高效扩张。全面跟踪能源及相关行业的发展态势,
从广度和深度研究透彻能源新兴业态,让已投入的现有项目
尽快形成成熟的商业模式、技术路径和管理标准。


2.科学谋划“十四五”发展战略,使公司改革发展各项
政策融会贯通、一脉相承。


集思广益,凝聚共识,明确战略目标、任务、实施路径,
研究制定保证公司持续稳定发展的“十四五”规划;继续大力
发展符合公司战略的优质项目,研究积极介入新兴能源业态和
能够可持续发展的产业项目,提早布局,抢占先机;依托资本
市场,实现资产和效益的有效增长。


二、加强核心能力建设,全面提升经营质量


1.持续强化安全环保基础。持续强化安全生产管理,切
实提升安全管理效能,确保安全生产形势稳定,继续保持安全
生产“五无”的良好态势;高度重视生态文明建设,牢牢树立
“绿水青山就是金山银山”观念,落实企业社会责任,不遗余
力推进生态文明建设,为保护我们的碧水蓝天作出贡献。


2.全面加强风险内控管理,增强风险预判、应对和管控能
力,坚持依法从严治企,把严格监管贯彻到公司改革发展的全
过程、全方位;深化监督体制机制改革,持续优化“六位一体”

大监督体系,确保形成“监督资源集中调度、监督职责统一行
使、监督内容全面覆盖、监督与信息成果共享”的综合监督模
式。


3.深化各企业在资金、业务、物资等方面的协同,增强
合力。推动建立公司会计共享和资金结算中心;加快推进发售
电业务一体化、大宗物资集中采购及库存物资统筹管理;积极
研究“产业+区域”双矩阵管控模式。充分发挥区域内存量资
源的产业协同和规模效应,降低管理成本,提升企业效率,不
断巩固和增强行业领先的竞争能力。


4.加快建设智慧能源。加强信息化统筹规划,推进信息化
建设一体化,实现公司系统内数据资源互联互通、集中管理、
便捷运用;加大工业互联网项目推进力度,推动大数据、人工
智能与生产管理深度融合,加快新能源项目远程监控中心建设,
逐步实现偏远项目无人值守。


三、深化改革,全面激发企业发展动力,全面提升企业竞
争力

1.把国有企业综合改革作为破解当前困难的有力举措和


有效途径,切实在构建适应市场化的体制机制上取得突破,提
升企业市场竞争力。大力推进所属企业混合所有制改革,通过
引入外部战略投资者方式引进资金,促进股权多元化,激发市
场化资源配置能力;根据所属企业情况推行管理层及核心骨干
持股,培养和激发管理层、核心骨干的“出资人精神”,充分
释放企业内在动力和活力;逐步构建规范合理、科学高效、适
应现代企业治理要求和市场竞争需要的选人用人机制;对标行
业标杆,全面推动公司及所属企业建立短中长相结合、符合市
场惯例、契合发展战略、激励约束并重的长效激励约束机制。


2.围绕增强活力、提质增效、强化执行,坚定不移深化
管理改革,构建卓越绩效管理模式,深化战略管控体系改革,
健全风险管控体系。以构建职业化、标准化、流程化工作模式
为目标,在企业战略管理、组织架构、工作流程等方面开展顶
层设计,创新融合卓越绩效和标准化管理模式,加快建立更加
符合公司产业发展的管理体系;紧密结合公司战略发展规划和
经营管理实际实现全面对标,加快形成灵活高效、反应迅速、
执行彻底的市场化经营机制;切实发挥市场驱动作用,激发平
台公司自身活力,最终成为自主经营、自负盈亏、自担风险、
自我约束、自我发展的独立市场主体。


四、切实提升公司治理水平和品牌知名度

董事会将继续按照监管要求和公司《章程》规定,持续完
善公司的法人治理结构,充分发挥独立董事和专门委员会作用,
优化信息披露、内幕信息管理、投资者关系管理等方面的制度
和工作流程,准确、及时、主动做好信息披露,积极开展投资
者关系活动,制定和实施稳定的利润分配政策,持续回报股东,


切实保障和维护投资者权益,担当起公众公司应有的社会责任,
以良好的市场形象提升公司品牌的知名度和影响力,提升公司
的价值。




2019年,是确保实现公司“十三五”战略目标的关键一
年,董事会将不断提高决策能力和治理水平,推动和支持经营
班子落实执行“十三五”战略规划,扎实做好经营管理和改革
创新发展工作,努力创造良好的经营业绩,进一步提升公司的
行业地位和市场竞争力,为股东创造更好的回报。




深圳能源集团股份有限公司 董事会

二〇一九年四月四日




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